反洗錢/KYC政策

1900 Mineral Operations Ltd致力于防止洗钱、恐怖主义融资及其他非法金融活动。本政策符合美国《银行保密法》（BSA）和FinCEN法规的要求。

1. 了解您的客户（KYC）

身份验证

所有用户在提现超过适用阈值之前必须完成身份验证。验证内容包括：

• 政府颁发的身份证明（护照、身份证、驾驶证）
• 地址证明（90天内的水电账单或银行对账单）
• 与所提交证件匹配的自拍验证

加强尽职调查

对于高价值交易或高风险用户，我们可能要求提供额外文件，包括资金来源证明。

2. 反洗钱措施

• 所有交易均受可疑模式监控
• 大额交易按法律要求向FinCEN报告
• 必要时保留可疑活动报告（SARs）
• 用户接受OFAC特别指定国民名单筛查
• 政治敏感人士（PEPs）须接受加强筛查

3. 禁止用户与行为

• 来自OFAC制裁国家或地区的用户
• 使用非法活动所得资金
• 构建交易以规避报告要求
• 使用匿名化技术隐藏交易来源

4. 账户冻结

如检测到可疑活动，我们保留冻结账户、扣押资金并向有关部门报告的权利。

5. 记录保存

依据BSA要求，我们将KYC和交易记录至少保留5年。

6. 联系方式

反洗钱合规官：[email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504