سياسة مكافحة غسيل الأموال / اعرف عميلك

تلتزم شركة 1900 Mineral Operations Ltd بمنع غسيل الأموال والأنشطة المالية غير المشروعة. تمتثل هذه السياسة لقانون سرية البنوك الأمريكي (BSA) ولوائح FinCEN.

1. اعرف عميلك (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• بطاقة هوية صادرة عن الحكومة (جواز سفر، بطاقة هوية وطنية، رخصة قيادة
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

العناية الواجبة المعززة

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. تدابير مكافحة غسيل الأموال

• تتم مراقبة جميع المعاملات بحثًا عن أنماط مشبوهة
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. المستخدمون والأنشطة المحظورة

• مستخدمون من دول أو ولايات قضائية تخضع لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. تعليق الحساب

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. حفظ السجلات

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. الاتصال

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504