AML/KYC नीति

1900 Mineral Operations Ltd धन शोधन और अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। यह नीति अमेरिकी बैंक गोपनीयता अधिनियम (BSA) और FinCEN नियमों का अनुपालन करती है।

1. ग्राहक को जानें (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• सरकार द्वारा जारी फोटो आईडी (पासपोर्ट, राष्ट्रीय आईडी, ड्राइवर
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

उन्नत उचित परिश्रम

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. धन शोधन निवारण उपाय

• सभी लेन-देन को संदिग्ध पैटर्न के लिए मॉनिटर किया जाता है
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. निषिद्ध उपयोगकर्ता और गतिविधियाँ

• OFAC-सेंक्शन वाले देशों या न्यायालयों के उपयोगकर्ता
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. खाता निलंबन

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. रिकॉर्ड रखना

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. संपर्क

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504