นโยบาย AML / KYC

1900 Mineral Operations Ltd มุ่งมั่นที่จะป้องกันการฟอกเงินและกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย นโยบายนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติความลับทางธนาคารของสหรัฐอเมริกา (BSA) และข้อบังคับของ FinCEN

1. การรู้จักลูกค้า (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• บัตรประจำตัวที่ออกโดยรัฐบาล (หนังสือเดินทาง, บัตรประจำตัวประชาชน, ใบขับขี่)
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

การตรวจสอบสถานะขั้นสูง

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. มาตรการต่อต้านการฟอกเงิน

• ธุรกรรมทั้งหมดจะถูกตรวจสอบรูปแบบที่น่าสงสัย
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. ผู้ใช้และกิจกรรมที่ถูกห้าม

• ผู้ใช้จากประเทศหรือเขตอำนาจศาลที่ถูกคว่ำบาตรโดย OFAC
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. การระงับบัญชี

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. การเก็บบันทึก

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. ติดต่อ

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504