Chính Sách AML/KYC

1900 Mineral Operations Ltd cam kết ngăn chặn rửa tiền và các hoạt động tài chính bất hợp pháp. Chính sách này tuân thủ Đạo luật Bí mật Ngân hàng (BSA) của Hoa Kỳ và các quy định của FinCEN.

1. Biết Khách Hàng (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• Giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp (hộ chiếu, CMND, bằng lái xe)
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

Thẩm định Nâng cao

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. Biện pháp Chống Rửa tiền

• Tất cả các giao dịch đều được giám sát các mẫu đáng ngờ
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. Người dùng & Hoạt động Bị cấm

• Người dùng từ các quốc gia hoặc khu vực pháp lý bị OFAC trừng phạt
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. Đình chỉ Tài khoản

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. Lưu giữ Hồ sơ

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. Liên hệ

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504