AML/KYC নীতি

1900 Mineral Operations Ltd অর্থ পাচার এবং অবৈধ আর্থিক কার্যকলাপ প্রতিরোধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই নীতিটি ইউএস ব্যাংক সিক্রেসি অ্যাক্ট (BSA) এবং FinCEN প্রবিধানগুলির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

1. গ্রাহক জানুন (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ফটো আইডি (পাসপোর্ট, জাতীয় পরিচয়পত্র, ড্রাইভার
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

উন্নত যথাযথ অধ্যবসায়

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. অর্থ পাচার বিরোধী ব্যবস্থা

• সমস্ত লেনদেন সন্দেহজনক প্যাটার্নের জন্য পর্যবেক্ষণ করা হয়
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. নিষিদ্ধ ব্যবহারকারী ও কার্যকলাপ

• OFAC-অনুমোদিত দেশ বা এখতিয়ারের ব্যবহারকারীরা
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. অ্যাকাউন্ট স্থগিতকরণ

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. রেকর্ড সংরক্ষণ

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. যোগাযোগ

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504