Политика ПОД/KYC

1900 Mineral Operations Ltd стремится предотвращать отмывание денег и незаконные финансовые операции. Настоящая политика соответствует Закону о банковской тайне США (BSA) и правилам FinCEN.

1. Знай своего клиента (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• Удостоверение личности с фотографией, выданное государством (паспорт, национальное удостоверение личности, водительские права)
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

Усиленная комплексная проверка

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. Меры по борьбе с отмыванием денег

• Все транзакции отслеживаются на предмет подозрительных закономерностей
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. Запрещенные пользователи и виды деятельности

• Пользователи из стран или юрисдикций, находящихся под санкциями OFAC
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. Приостановка действия учетной записи

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. Ведение записей

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. Контакты

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504