Politika par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu / KYC

1900 Mineral Operations Ltd ir apņēmusies novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un nelikumīgas finanšu darbības. šī politika atbilst ASV Banku noslēpuma likumam (BSA) un FinCEN noteikumiem.

1. Pazīsti savu klientu (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• Valsts izdotu fotoattēlu ID (pase, valsts ID, autovadītāja apliecība
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

Pastiprināta pienācīgā rūpība

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. Pasākumi nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai

• Visi darījumi tiek uzraudzīti, lai atklātu aizdomīgus modeļus
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. Aizliegtie lietotāji un darbības

• Lietotāji no OFAC sankcionētām valstīm vai jurisdikcijām
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. Konta apturēšana

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. Ierakstu glabāšana

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. Kontaktpersona

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504