Politika AML / KYC

1900 Mineral Operations Ltd është e përkushtuar të parandalojë larjen e parave dhe aktivitetet financiare të paligjshme. Kjo politikë përputhet me Aktin e Bankës së Sekreteve të SHBA (BSA) dhe rregulloret FinCEN.

1. Njih Klientin Tënd (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• ID me foto e lëshuar nga qeveria (pasaporta, ID kombëtar, patentë shoferi
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

Diligjencë e Përforcuar

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. Masa kundër Larjes së Parave

• Të gjitha transaksionet monitorohen për modele të dyshimta
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. Përdoruesit dhe Aktivitetet e Ndaluara

• Përdorues nga vende ose juridiksione të sanksionuara nga OFAC
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. Suspensioni i Llogarisë

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. Mbajtja e të Dhënave

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. Kontakt

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504