Πολιτική AML/KYC

Η 1900 Mineral Operations Ltd δεσμεύεται να αποτρέπει τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και παράνομες οικονομικές δραστηριότητες. Αυτή η πολιτική συμμορφώνεται με τον νόμο περί τραπερικού απορρήτου των ΗΠΑ (BSA) και τους κανονισμούς της FinCEN.

1. Γνωρίστε τον Πελάτη σας (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• Φωτογραφικό αποδεικτικό ταυτότητας που εκδίδεται από την κυβέρνηση (διαβατήριο, ταυτότητα, άδεια οδήγησης
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

Ενισχυμένη Δέουσα Επιμέλεια

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. Μέτρα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

• Όλες οι συναλλαγές παρακολουθούνται για ύποπτα μοτίβα
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. Απαγορευμένοι Χρήστες & Δραστηριότητες

• Χρήστες από χώρες ή δικαιοδοσίες που υπόκεινται σε κυρώσεις OFAC
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. Αναστολή Λογαριασμού

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. Τήρηση Αρχείων

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. Επικοινωνία

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504