Політика AML / KYC

1900 Mineral Operations Ltd зобов'язується запобігати відмиванню грошей та незаконній фінансовій діяльності. Ця політика відповідає Закону про банківську таємницю США (BSA) та нормам FinCEN.

1. Знай свого клієнта (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• Фото посвідчення особи, видане урядом (паспорт, національне посвідчення особи, водійське посвідчення
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

Поглиблена перевірка

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. Заходи боротьби з відмиванням грошей

• Усі транзакції моніторяться на предмет підозрілих патернів
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. Заборонені користувачі та види діяльності

• Користувачі з країн або юрисдикцій, що підпадають під санкції OFAC
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. Призупинення облікового запису

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. Зберігання записів

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. Контакт

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504