Rahanpesun estämisen / KYC-käytäntö

1900 Mineral Operations Ltd on sitoutunut estämään rahanpesua ja laitonta rahoitustoimintaa. Tämä käytäntö noudattaa Yhdysvaltain Bank Secrecy Act (BSA) -lakia ja FinCENin säännöksiä.

1. Tunne asiakkaasi (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• Viranomaisen myöntämä valokuvallinen henkilöllisyystodistus (passi, kansallinen henkilökortti, ajokortti
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

Tehostettu huolellisuus

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. Rahanpesun estämistoimenpiteet

• Kaikkia tapahtumia valvotaan epäilyttävien kuvioiden varalta
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. Kielletyt käyttäjät ja toiminnot

• Käyttäjät OFACin sanktioimista maista tai lainkäyttöalueista
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. Tilin jäädyttäminen

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. Tietojen säilyttäminen

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. Yhteystiedot

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504