AML / KYC szabályzat

A 1900 Mineral Operations Ltd elkötelezett a pénzmosás és az illegális pénzügyi tevékenységek megelőzése mellett. Ez a szabályzat megfelel az amerikai banktitoktörvénynek (BSA) és a FinCEN előírásainak.

1. Ismerd meg az ügyfeled (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• Kormány által kibocsátott fényképes igazolvány (útlevél, személyi igazolvány, jogosítvány
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

Fokozott átvilágítás

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. Pénzmosás elleni intézkedések

• Minden tranzakciót megfigyelünk gyanús minták szempontjából
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. Tiltott felhasználók és tevékenységek

• Felhasználók az OFAC által szankcionált országokból vagy joghatóságokból
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. Fiók felfüggesztése

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. Rekordtartás

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. Kapcsolat

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504