AML / KYC-Richtlinie

1900 Mineral Operations Ltd verpflichtet sich, Geldwäsche und illegale Finanzaktivitäten zu verhindern. Diese Richtlinie entspricht dem US Bank Secrecy Act (BSA) und den FinCEN-Vorschriften.

1. Identitätsprüfung (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• Von der Regierung ausgestellter Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis, Führerschein
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

Erweiterte Sorgfaltspflicht

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche

• Alle Transaktionen werden auf verdächtige Muster überwacht
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. Verbotene Nutzer & Aktivitäten

• Nutzer aus von der OFAC sanktionierten Ländern oder Gerichtsbarkeiten
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. Kontosperrung

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. Aufzeichnungen

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. Kontakt

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504