AML / KYC politika

1900 Mineral Operations Ltd yra įsipareigojusi užkirsti kelią pinigų plovimui ir neteisėtai finansinei veiklai. Ši politika atitinka JAV Banko slaptumo įstatymą (BSA) ir FinCEN reglamentus.

1. Pažink savo klientą (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• Vyriausybės išduotas nuotraukos ID (pasas, tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas)
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

Sustiprintas patikrinimas

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. Kovos su pinigų plovimu priemonės

• Visos operacijos stebimos dėl įtartinų modelių
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. Draudžiami vartotojai ir veikla

• Vartotojai iš OFAC sankcionuotų šalių ar jurisdikcijų
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. Paskyros sustabdymas

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. Įrašų saugojimas

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. Kontaktinė informacija

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504