سیاست AML/KYC

شرکت 1900 Mineral Operations Ltd متعهد به جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های مالی غیرقانونی است. این سیاست با قانون راز بانکی (BSA) ایالات متحده و مقررات FinCEN مطابقت دارد.

۱. احراز هویت مشتری (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• شناسه عکس‌دار دولتی (گذرنامه، کارت شناسایی ملی، گواهینامه رانندگی)
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

ارزیابی دقیق مضاعف

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

۲. اقدامات ضد پولشویی

• تمامی تراکنش‌ها برای الگوهای مشکوک رصد می‌شوند
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

۳. کاربران و فعالیت‌های ممنوعه

• کاربران از کشورهای یا حوزه‌های قضایی تحریم شده توسط OFAC
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

۴. تعلیق حساب

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

۵. نگهداری سوابق

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

۶. تماس

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504