AML / KYC پالیسی

1900 Mineral Operations Ltd منی لانڈرنگ اور غیر قانونی مالی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ یہ پالیسی امریکی بینک سیکریسی ایکٹ (BSA) اور FinCEN کے ضوابط کی تعمیل کرتی ہے۔

1. اپنے گاہک کو جانیں (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• حکومت کی جانب سے جاری کردہ شناختی کارڈ (پاسپورٹ، قومی شناختی کارڈ، ڈرائیور
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

اعلیٰ درجے کی جانچ پڑتال

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. منی لانڈرنگ مخالف اقدامات

• تمام لین دین مشکوک نمونوں کے لیے نگرانی کی جاتی ہے
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. ممنوعہ صارفین اور سرگرمیاں

• OFAC سے منظور شدہ ممالک یا دائرہ اختیار کے صارفین
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. اکاؤنٹ معطلی

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. ریکارڈ رکھنا

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. رابطہ کریں

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504