Политика за борба с изпирането на пари / KYC

1900 Mineral Operations Ltd се ангажира да предотвратява изпирането на пари и незаконните финансови дейности. Тази политика е в съответствие с американския Закон за банковата тайна (BSA) и разпоредбите на FinCEN.

1. Познай своя клиент (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• Снимка, издадена от правителството (паспорт, лична карта, шофьорска книжка)
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

Задълбочена проверка

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. Мерки за борба с изпирането на пари

• Всички транзакции се наблюдават за подозрителни модели
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. Забранени потребители и дейности

• Потребители от страни или юрисдикции, подложени на санкции от OFAC
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. Спиране на акаунта

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. Водене на записи

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. Контакт

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504