Polityka AML / KYC

1900 Mineral Operations Ltd jest zaangażowana w zapobieganie praniu pieniędzy i nielegalnym działaniom finansowym. Niniejsza polityka jest zgodna z Ustawą o tajemnicy bankowej (BSA) Stanów Zjednoczonych i przepisami FinCEN.

1. Poznaj swojego klienta (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• Dowód tożsamości ze zdjęciem wydany przez rząd (paszport, dowód osobisty, prawo jazdy
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

Wzmocniona Należyta Staranność

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. Środki przeciwdziałania praniu pieniędzy

• Wszystkie transakcje są monitorowane pod kątem podejrzanych wzorców
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. Użytkownicy i działania zabronione

• Użytkownicy z krajów lub jurysdykcji objętych sankcjami OFAC
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. Zawieszenie konta

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. Prowadzenie dokumentacji

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. Kontakt

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504