Politique AML / KYC

1900 Mineral Operations Ltd s'engage à prévenir le blanchiment d'argent et les activités financières illicites. Cette politique est conforme au Bank Secrecy Act (BSA) et aux réglementations FinCEN des États-Unis.

1. Connaissez Votre Client (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• Pièce d'identité avec photo délivrée par le gouvernement (passeport, carte d'identité nationale, permis de conduire
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

Diligence raisonnable renforcée

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. Mesures Anti-Blanchiment d'Argent

• Toutes les transactions sont surveillées pour détecter des schémas suspects
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. Utilisateurs et Activités Interdits

• Utilisateurs des pays ou juridictions sanctionnés par l'OFAC
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. Suspension de Compte

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. Conservation des Documents

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. Contact

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504