Politika AML / KYC

1900 Mineral Operations Ltd se zavazuje k prevenci praní špinavých peněz a nelegálních finančních činností. Tato politika je v souladu s americkým zákonem o bankovním tajemství (BSA) a předpisy FinCEN.

1. Poznejte svého zákazníka (KYC)

Identity Verification

All users must verify identity before withdrawing above applicable thresholds. Verification includes:

• Vládní průkaz totožnosti s fotografií (pas, občanský průkaz, řidičský průkaz)
• Proof of address (utility bill or bank statement within 90 days)
• Selfie verification matching the submitted ID

Zvýšená hloubková kontrola

For high-value transactions or higher-risk users, additional documentation including source of funds may be required.

2. Opatření proti praní špinavých peněz

• Všechny transakce jsou monitorovány na podezřelé vzorce
• Large transactions are reported to FinCEN as required by law
• We maintain Suspicious Activity Reports (SARs) where required
• Users are screened against OFAC Specially Designated Nationals lists
• Politically Exposed Persons (PEPs) are subject to enhanced screening

3. Zakázaní uživatelé a činnosti

• Uživatelé ze zemí nebo jurisdikcí sankcionovaných OFAC
• Use of funds derived from illegal activities
• Structuring transactions to avoid reporting requirements
• Use of anonymizing technologies to conceal transaction origin

4. Pozastavení účtu

We reserve the right to freeze accounts and report to authorities if suspicious activity is detected.

5. Vedení záznamů

We retain KYC and transaction records for a minimum of 5 years per BSA requirements.

6. Kontakt

AML Compliance Officer: [email protected] · 7800 Miller Dr Unit F, Frederick, CO 80504